一个投资入籍计划要想誉满全球必须具备5大因素

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致力于吸引外商投资，带动国家经济发展的投资移民行业面临着超国家组织，比如经合组织和欧盟越来越严密的审视。今年早些时候，经合组织发起了一项磋商程序，意在调查和潜在避税行为相关的事宜，而投资居留和投资入籍计划经常被用来避税。

上周，欧盟司法委员Věra Jourová宣布，欧洲国家将会受到力度加倍的审视以确保申请人资金（特别是俄罗斯的公民）来自于合法的，可以得到证实的来源。尽管承认签发公民身份“仍旧是各个成员国自己的事情”，但是这位欧盟官员表示，欧盟委员会可以对推出了这些项目的国家提出严厉的要求。

有鉴于此，我们想列出几大基本特征----这几大基本特征可以使一个投资居留或者投资入籍的项目被外界认定合法，声名卓著，从而可以通过上述机构提出的严格要求。

01

彻底的尽职调查流程

投资居留或者投资入籍项目批评家的主要忧虑在于，名声可能有问题，或者有刑事犯罪记录的申请人有可能由于没有受到恰当的审查而入籍它国。

以马耳他个人投资者计划为参照标准，马耳他当局实施多层次的尽职调查流程，从个人角度和商业角度判断申请人刑事记录干不干净，财富来源有没有问题。马耳他的尽职调查流程深入国际性数据库，比如国际刑警组织，以及国际性安全机构，按照项目规定，严格地要求申请人提供关于资金来源的详细信息。

这个广泛的，详尽的尽职调查流程确保了只有名声良好的个人和家庭才会被接受。

02

透明度和问责制

提升投资居留或者投资入籍项目审批结果透明度，这有助于消除外界对本行业的臆想的，毫无根据的负面认知。

对申请人的审批情况，拒签情况，国籍来源，投资类别的官方统计数据进行公布让我们谈论，分析本行业对经济的贡献有了事实基础。在马耳他，个人投资者计划办公室的任务是就项目的运营表现，编撰以及发布详细的年度报告，这个报告会提交到马耳他议会。

这个办公室还就项目管理的改进向个人投资者计划运营机构提出反馈意见和建议。这个模型确保了个人投资者计划运营机构向个人投资者计划办公室以及马耳他议会负责，确保了它们业务活动的透明度。

03

高道德标准和专业表现

对代理人和申请人代表实施管理对于保持本行业内高专业度和工作道德非常重要。

马耳他采取了对代理人的管控以及监管，就在最近塞浦路斯也通过修订版的项目规定采取了对代理人的管控以及监管。设立对申请人代表的标准以及最低要求给项目连同申请人带来了重要的安全保护措施。对服务提供商进行恰当的审核有助于消除不必要的风险，因为个人或者没有得到监管的公司可能违规冒险，从而对项目本身以及更大范围的整个行业带来风险。

04

同项目国家的真实联系

在个人投资者计划获批以前，欧盟委员会对马耳他政府提出的一个要求是要确保未来公民同马耳他会有真实的关系或者联系。这个要求是马耳他项目中非常重要的一部分，新公民可以通过各种方法和马耳他社会建立联系。

除了最低居住要求和实际的地址，申请人还可以考虑通过其他途径建立和马耳他的联系，比如说商业投资，慈善，加入团体，以及赞助文化和社会事业。这些活动展示了新公民和项目国家之间的联系，超越了拿护照的第一阶段，展现了积极的个人融入。

05

通过营销方针管理公众印象

设立行为准则或者营销方针就提供了一个框架，在这个框架中代理人和客户代表可以在限定的领域内开展竞争，确保项目保持良好名声。

马耳他政府从一开始就推出了行为准则将其作为推广马耳他个人投资者计划管理框架的一部分，确保营销努力配得上项目的严肃性。这样一个模型最近被塞浦路斯当局采用，用来防止某些代理人传播一些毫无益处的，误导性的信息。

设立并且维持高标准

不用说，任何一个投资居留或者投资入籍项目都必须符合国际法的原则以及最高行业标准。有了基于上述原则建立的监管框架，投资居留和投资入籍行业才有机会继续成长，促进国际投资，从而将推出投资计划的各个国家的风险降至最低。

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